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年度績效
公司在本年度於財務、治理與永續面向均展現穩健成長。稅後淨利達14.92億元,較2023年成長11.86%,反映營運效率提升與市場布局成果逐漸發酵,為企業持續投資創新與永續奠定堅實基礎。
同時,公司也延續對廉潔治理的承諾,全年貪腐事件為0件,顯示內部控制機制完善、風險管理到位,並成功營造透明且負責任的企業文化。 在誠信經營方面,公司共投入6,440小時的教育訓練,強化員工對法遵、倫理與專業操守的認知,使誠信成為日常營運的核心價值。此外,公司持續推動治理多元化,董事會女性董事占比達22%,不僅提升決策視野,也展現企業在性別平等與多元包容上的積極作為。 面對日益嚴峻的資安威脅,公司亦成功通過ISO 27001資訊安全管理系統驗證,代表資訊保護流程符合國際標準,能有效維護客戶與合作夥伴的資料安全。
整體而言,這些成果展現公司在財務表現、誠信治理、性別多元與資訊安全等面向的全面進步,為永續發展奠定更穩固的基礎。
14.92 億元
稅後淨利
0
貪腐事件
6440 小時
誠信經營教育訓練
一、 董事多元化政策

- 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等,其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
- 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
- 營運判斷能力
- 會計及財務分析能力
- 經營管理能力
- 危機處理能力
- 產業知識
- 國際市場觀
- 領導能力
- 決策能力
二、 董事會多元化具體管理目標及達成情形
| 管理目標 | 管理情形 |
|---|---|
| 獨立董事不得連任超過三屆,以保持其獨立性。 | 達成 |
| 董事至少三分之一席次具備科技創新、資訊、財會專業背景。 | 達成 |
| 獨立董事至少三分之一席次具備財會、公司治理、經營管理專業背景。 | 達成 |
| 兼任公司經理人之董事未逾董事席次三分之一。 | 達成 |
三、 董事會組成多元化落實情形

本公司第17屆董事會成員共9席,任期自113年6月14日至116年6月13日止。
9 席董事(其中包含4位獨立董事)皆具豐富專業實務經驗之卓越人士,具領導決策、經營管理、營運判斷、危機處理、產業知 識及國際市場觀等能力,4位獨立董事分別具法律、財務管理、人力資源管理及經營管理背景專長,5位董事分別具有財會、科技、資訊科技及產業行銷等背景專長,落實董事成員多元化政策有助於提升公司治理效能及經營管理績效。
董事會9席成員在組成比例上2席女性董事(22.2%),7席男性董事(77.8%);具員工身份之董事為3席(33.3%,其中1位具經理人身分,兼任公司經理人之董事未逾董事席次三分之一);4席獨立董事任期年資分別為1席落於4~6年,另3席為本屆新任,落於1~3年內,所有獨立董事任期皆不超過3屆。
董事會成員年齡分佈在50-59歲有22.2%,60-69歲有33.3%,70歲以上者有44.5%,全部董事國籍皆為中華民國籍。
| 職稱 | 姓名 | 性別 | 國籍 | 年齡 | 員工身分 |
獨立董事 任期年資 (3屆以下) |
專業背景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 |
優源投資(股)公司 代表人:洪慶昇 |
男 | 中華民國 | 50~59歲 | ✓ |
|
|
| 董事 |
優源投資(股)公司 代表人:陳麗如 |
女 | 中華民國 | 50~59歲 | ✓ |
|
|
| 董事 |
優源投資(股)公司 代表人:黃玲玟 |
女 | 中華民國 | 50~59歲 | ✓ |
|
|
| 董事 |
優源投資(股)公司 代表人:黃富生 |
男 | 中華民國 | 70~79歲 |
|
||
| 董事 |
耐斯企業(股)公司 代表人:陳鏡亮 |
男 | 中華民國 | 70~79歲 |
|
||
| 獨立董事 | 黃廣志 | 男 | 中華民國 | 80~89歲 | ✓ |
|
|
| 獨立董事 | 洪吉山 | 男 | 中華民國 | 70~79歲 | ✓ |
|
|
| 獨立董事 | 高金成 | 男 | 中華民國 | 60~69歲 | ✓ |
|
|
| 獨立董事 | 呂德財 | 男 | 中華民國 | 60~69歲 | ✓ |
|
| 職稱 | 姓名 | 多元化核心項目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運判斷 |
會計及 財務分析 |
經營管理 | 危機處理 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導 | 決策 | ||
| 董事長 |
優源投資(股)公司 代表人:洪慶昇 |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 董事 |
優源投資(股)公司 代表人:陳麗如 |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 董事 |
優源投資(股)公司 代表人:黃玲玟 |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 董事 |
優源投資(股)公司 代表人:黃富生 |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 董事 |
耐斯企業(股)公司 代表人:陳鏡亮 |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 獨立董事 | 黃廣志 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 獨立董事 | 洪吉山 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 獨立董事 | 高金成 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 獨立董事 | 呂德財 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |


