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建準視企業社會責任為企業永續發展的基石。從落實溫室氣體減排、導入綠色能源、推動供應鏈永續,到參與社會公益與員工關懷,建準持續將ESG理念融入日常營運。建準相信,只有肩負社會責任,才能為後代創造更美好的未來。

公司治理

Corporate Governance

年度績效

公司在本年度於財務、治理與永續面向均展現穩健成長。稅後淨利達14.92億元,較2023年成長11.86%,反映營運效率提升與市場布局成果逐漸發酵,為企業持續投資創新與永續奠定堅實基礎。

同時,公司也延續對廉潔治理的承諾,全年貪腐事件為0件,顯示內部控制機制完善、風險管理到位,並成功營造透明且負責任的企業文化。 在誠信經營方面,公司共投入6,440小時的教育訓練,強化員工對法遵、倫理與專業操守的認知,使誠信成為日常營運的核心價值。此外,公司持續推動治理多元化,董事會女性董事占比達22%,不僅提升決策視野,也展現企業在性別平等與多元包容上的積極作為。 面對日益嚴峻的資安威脅,公司亦成功通過ISO 27001資訊安全管理系統驗證,代表資訊保護流程符合國際標準,能有效維護客戶與合作夥伴的資料安全。

整體而言,這些成果展現公司在財務表現、誠信治理、性別多元與資訊安全等面向的全面進步,為永續發展奠定更穩固的基礎。

14.92 億元

稅後淨利

0

貪腐事件

6440 小時

誠信經營教育訓練

一、 董事多元化政策

 

依據本公司「公司治理實務守則」第20條董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之 多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:   

 

  1. 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等,其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
  2. 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
  1. 營運判斷能力
  2. 會計及財務分析能力
  3. 經營管理能力
  4. 危機處理能力
  5. 產業知識
  6. 國際市場觀
  7. 領導能力
  8. 決策能力

二、 董事會多元化具體管理目標及達成情形

管理目標 管理情形
獨立董事不得連任超過三屆,以保持其獨立性。 達成
董事至少三分之一席次具備科技創新、資訊、財會專業背景。 達成
獨立董事至少三分之一席次具備財會、公司治理、經營管理專業背景。 達成
兼任公司經理人之董事未逾董事席次三分之一。 達成

三、 董事會組成多元化落實情形

 

本公司第17屆董事會成員共9席,任期自113年6月14日至116年6月13日止。

9 席董事(其中包含4位獨立董事)皆具豐富專業實務經驗之卓越人士,具領導決策、經營管理、營運判斷、危機處理、產業知 識及國際市場觀等能力,4位獨立董事分別具法律、財務管理、人力資源管理及經營管理背景專長,5位董事分別具有財會、科技、資訊科技及產業行銷等背景專長,落實董事成員多元化政策有助於提升公司治理效能及經營管理績效。

 

 

董事會9席成員在組成比例上2席女性董事(22.2%),7席男性董事(77.8%);具員工身份之董事為3席(33.3%,其中1位具經理人身分,兼任公司經理人之董事未逾董事席次三分之一);4席獨立董事任期年資分別為1席落於4~6年,另3席為本屆新任,落於1~3年內,所有獨立董事任期皆不超過3屆。

董事會成員年齡分佈在50-59歲有22.2%,60-69歲有33.3%,70歲以上者有44.5%,全部董事國籍皆為中華民國籍。

職稱 姓名 性別 國籍 年齡 員工身分

獨立董事

任期年資

(3屆以下)

專業背景
董事長

優源投資(股)公司

代表人:洪慶昇

中華民國 50~59歲  
  • 科技創新
  • 經營管理
董事

優源投資(股)公司

代表人:陳麗如

中華民國 50~59歲  
  • 資訊科技
  • 經營管理
董事

優源投資(股)公司

代表人:黃玲玟

中華民國 50~59歲  
  • 財務管理
  • 公司治理
董事

優源投資(股)公司

代表人:黃富生

中華民國 70~79歲    
  • 經營管理
  • 風險管理
董事

耐斯企業(股)公司

代表人:陳鏡亮

中華民國 70~79歲    
  • 企業經營管理
  • 公司治理
獨立董事 黃廣志 中華民國 80~89歲  
  • 企業管理
  • 產業技術
獨立董事 洪吉山 中華民國 70~79歲  
  • 法律
  • 財務管理
  • 公司治理
獨立董事 高金成 中華民國 60~69歲  
  • 人力資源管理
  • 經營管理
獨立董事 呂德財 中華民國 60~69歲  
  • 財務管理
  • 企業管理
職稱 姓名 多元化核心項目
營運判斷

會計及

財務分析

經營管理 危機處理 產業知識 國際市場觀 領導 決策
董事長

優源投資(股)公司

代表人:洪慶昇

 
董事

優源投資(股)公司

代表人:陳麗如

 
董事

優源投資(股)公司

代表人:黃玲玟

 
董事

優源投資(股)公司

代表人:黃富生

     
董事

耐斯企業(股)公司

代表人:陳鏡亮

   
獨立董事 黃廣志  
獨立董事 洪吉山    
獨立董事 高金成      
獨立董事 呂德財  

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