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建準視企業社會責任為企業永續發展的基石。從落實溫室氣體減排、導入綠色能源、推動供應鏈永續，到參與社會公益與員工關懷，建準持續將ESG理念融入日常營運。建準相信，只有肩負社會責任，才能為後代創造更美好的未來。
2024永續報告書 永續績效
Sunonwealth Electric Machine Industry Co., Ltd.
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公司治理

Corporate Governance

年度績效

公司在本年度於財務、治理與永續面向均展現穩健成長。稅後淨利達14.92億元，較2023年成長11.86%，反映營運效率提升與市場布局成果逐漸發酵，為企業持續投資創新與永續奠定堅實基礎。

同時，公司也延續對廉潔治理的承諾，全年貪腐事件為0件，顯示內部控制機制完善、風險管理到位，並成功營造透明且負責任的企業文化。 在誠信經營方面，公司共投入6,440小時的教育訓練，強化員工對法遵、倫理與專業操守的認知，使誠信成為日常營運的核心價值。此外，公司持續推動治理多元化，董事會女性董事占比達22%，不僅提升決策視野，也展現企業在性別平等與多元包容上的積極作為。 面對日益嚴峻的資安威脅，公司亦成功通過ISO 27001資訊安全管理系統驗證，代表資訊保護流程符合國際標準，能有效維護客戶與合作夥伴的資料安全。

整體而言，這些成果展現公司在財務表現、誠信治理、性別多元與資訊安全等面向的全面進步，為永續發展奠定更穩固的基礎。

14.92 億元

稅後淨利

0

貪腐事件

6440 小時

誠信經營教育訓練

董事會

功能性委員會

組織營運

內部稽核

誠信經營

資訊安全

風險管理

重要內規

公司治理主管之設置及業務執行情形

一、設置

本公司已於110年5月6日董事會決議通過委任李為仁副總經理擔任本公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能，其已具備公開發行公司從事會計、財務、股務或議事等管理工作經驗達十年以上。

 

二、公司治理主管主要職責

  1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
  2. 製作董事會及股東會議事錄。
  3. 協助董事、監察人就任及持續進修。
  4. 提供董事、監察人執行業務所需之資料。
  5. 協助董事、監察人遵循法令。
  6. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
  7. 辦理董事異動相關事宜。
  8. 與投資人關係相關之事務及其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
  9. 推動公司治理相關事宜。

三、業務執行情形

114年業務執行情形

  1. 協助董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修
    • 針對公司經營領域及公司治理相關之最新法令規章修訂，不定期通知董事會成員。
    • 提供董事執行職務所需之公司資訊，維持董事和各部門主管溝通順暢。
    • 依照董事學經歷背景及現行法令更新，安排董事進修課程。114年董事進修均符合規定時數。
    • 辦理董事及經理人責任保險，已於114年11月06日向董事會報告。
    • 獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師定期溝通瞭解公司財務業務。
  2. 協助各項功能性委員會、董事會及股東會議事程序及法遵事宜
    • 擬訂各項會議程序於七日前通知董事召集會議並提供會議相關資料及議題，如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內提供各項會議事錄。114年共計召開9次董事會、5次審計委員會、4次薪資報酬委員會。
    • 協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規。
    • 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
    • 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄及年報等相關文件提供投資人參考。
    • 辦理113年董事會內部績效評估，並將績效評估結果提報114年最近期董事會。
    • 防範內線交易之宣導，通知內部人於年度財務報告公告前三十日和每季財務報告公告前十五日之股票交易封閉期間不得交易其股票。
  3. 辦理董事異動相關事宜
    • 將獨立董事於提名、選任時之資格條件檢視結果提報董事會。
    • 於董事異動時，提供董事異動所需資訊及依法辦理各項公告申報作業。
    • 辦理公司變更登記。
  4. 維護投資人關係
    • 透過法人說明會及每年股東常會與投資人交流及溝通，及不定期更新公司網站訊息，使投資人了解公司財務、業務及公司治理等相關資訊，確保維護股東權益。114年度舉行12場法人說明會。

113年業務執行情形

  1. 協助董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修
    • 針對公司經營領域及公司治理相關之最新法令規章修訂，不定期通知董事會成員。
    • 提供董事執行職務所需之公司資訊，維持董事和各部門主管溝通順暢。
    • 依照董事學經歷背景及現行法令更新，安排董事進修課程。113年董事進修均符合規定時數。
    • 辦理董事及經理人責任保險，已於113年11月11日向董事會報告。
    • 獨立董事與內部稽核主管或簽證會計師定期溝通瞭解公司財務業務。
  2. 協助各項功能性委員會、董事會及股東會議事程序及法遵事宜
    • 擬訂各項會議程序於七日前通知董事召集會議並提供會議相關資料及議題，如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內提供各項會議事錄。113年共計召開6次董事會、5次審計委員會、5次薪資報酬委員會。
    • 協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規。
    • 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
    • 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄及年報等相關文件提供投資人參考。
    • 辦理113年董事會內部績效評估，並將績效評估結果提報114年最近期董事會。
  3. 辦理董事異動相關事宜
    • 將獨立董事於提名、選任時之資格條件檢視結果提報董事會。
    • 於董事異動時，提供董事異動所需資訊及依法辦理各項公告申報作業。
    • 辦理公司變更登記。
  4. 維護投資人關係
    • 透過法人說明會及每年股東常會與投資人交流及溝通，及不定期更新公司網站訊息，使投資人了解公司財務、業務及公司治理等相關資訊，確保維護股東權益。113年度舉行10場法人說明會。

112年業務執行情形

  1. 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，不定期通知董事會及功能性委員成員。
  2. 協助董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修。
  3. 檢視相關資訊機密等級並提供董事及委員所需之公司資訊，維持董事及委員與各業務主管溝通、交流順暢。
  4. 負責董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜。
    • 確認公司股東會、董事會及及功能性委員會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
    • 擬訂董事會及功能性委員會議程於七日前通知董事及委員，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成議事錄。112年度召開6次董事會、6次審計委員會、3次薪酬委員會。
    • 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程辦理變更登記事務。
    • 檢視董事會及股東會決議是否構成重大訊息發佈事宜，確保重大訊息內容之適法性及正確性，保障投資人交易資訊對等。
  5. 推動公司治理相關事宜。
  6. 辦理董事及經理人責任保險，並至董事會報告。

111年業務執行情形

  1. 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，不定期通知董事會及功能性委員成員。
  2. 協助董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修。
  3. 檢視相關資訊機密等級並提供董事及委員所需之公司資訊，維持董事及委員與各業務主管溝通、交流順暢。
  4. 負責董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜。
    • 確認公司股東會、董事會及及功能性委員會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
    • 擬訂董事會及功能性委員會議程於七日前通知董事及委員，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成議事錄。111年度召開6次董事會、6次審計委員會、3次薪酬委員會。
    • 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程辦理變更登記事務。
    • 檢視董事會及股東會決議是否構成重大訊息發佈事宜，確保重大訊息內容之適法性及正確性，保障投資人交易資訊對等。
  5. 推動公司治理相關事宜。
  6. 辦理董事及經理人責任保險，並至董事會報告。

四、進修情形

114年進修情形

進修日期 進修機構 課程名稱 進修時數 當年度
進修總時數
114/08/21 社團法人中華民國企業永續發展協會 CDP對應IFRS S2之題組解析宣導課程 6 15
114/08/28~114/08/29 社團法人中華公司治理協會 溫室氣體管理實作工作坊暨永續發展宣導會 9

113年進修情形

進修日期 進修機構 課程名稱 進修時數 當年度
進修總時數
113/05/16~113/05/17 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 永續揭露實作研習 9 12
113/10/04 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 113年度防範內線交易宣導會 3

112年進修情形

進修日期 進修機構 課程名稱 進修時數 當年度
進修總時數
112.06.02 中華民國工商協進會 2023台新淨零電力高峰論壇 3 12
112/07/04 臺灣證券交易所 2023國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 6
112/11/24 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 公司治理評鑑指標與永續行動方案下董事會之挑戰與責任 3

111年進修情形

進修日期 進修機構 課程名稱 進修時數 當年度
進修總時數
111/03/16 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 企業併購過程之人力資源 3 10
111/03/17 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 氣候變遷與能源政策趨勢對企業經營的風險與機會 3
111/05/04 臺灣證券交易所 國際雙峰會線上論壇 2
111/07/20 臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心共同舉辦 永續發展路徑圖產業主題宣導會 2

110年進修情形

進修日期 進修機構 課程名稱 進修時數 當年度
進修總時數
110/09/01 金融監督管理委員會 第十三屆台北公司治理論壇 6 12
110/12/07 臺灣證券交易所 2021國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 6
利害關係人問卷
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以開放、透明為原則，定期蒐集並分析利害關係人的關注議題。

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